ГКНБ: Задержаны подозреваемые в «отмывании» $20 млн через «цыганскую почту»
ГКНБ: Задержаны подозреваемые в «отмывании» $20 млн через «цыганскую почту»
По факту организации незаконного оборота денежных средств задержаны граждане Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.
В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудники ГКНБ установили, что граждане КР Т.Р.Р. и Д. у А. организовали незаконный канал легализации денежный средств, т.н. «цыганская почта», без учета в соответствующих государственных органах в целях личного обогащения.
«Т.Р.Р. и Д. у А., осуществляя свою деятельность в обменных пунктах г.Бишкек и используя различные преступные схемы, занимались незаконным оборотом денежных средств, поступающих из РФ.
Общая сумма составила более $20 млн При этом в отдельных случаях они не выполняли свои обязательства и мошенническим путем присваивали чужие денежные средства», — говорится в сообщении.
В мае 2024 года гражданин КР А.Л. передал вышеуказанным лицам 165 млн рублей для обмена по курсу на сумму $2 млн.
20 мая 2025 года Т.Р.Р. и Д. у А. задержаны и на основании постановления Октябрьского суда г.Бишкек водворены в учреждение №21 ГСИН.
Справка
Цыганская почта» — это неофициальная курьерская почта с денежными переводами, сообщил 13 ноября редакции «Сводка АКИpress» старший оперуполномоченный сотрудник ГУУР МВД по борьбе с киберпреступлениями Святослав Каравай.
Он пояснил, что «цыганскую почту» используют, чтобы не показывать свои доходы и направить деньги за границу.
«Созваниваются и договариваются [с жителями другого государства], что к ним подойдет человек, которому надо передать определенную сумму. Здесь, в Кыргызстане, уже получили деньги», — объяснил Каравай.
