НБКР направил банкам письма с просьбой проверять клиентов и контрагентов на попадание в санкционные списки
НБКР направил банкам письма с просьбой проверять клиентов и контрагентов на попадание в санкционные списки
Национальный банк направил в коммерческие банки официальные письма с просьбой принять меры по недопущению осуществления операций с товарами и лицами, находящимися в санкционных списках OFAC, EC и других стран в целях минимизации негативного воздействия на банковский сектор КР.
Как обоснование регулятор приводит ужесточение ограничительных мер Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC).
«При осуществлении клиентами банков международных переводов Национальный банк настоятельно рекомендует строго соблюдать санкционные списки с обязательным обновлением информации по спискам с официальных сайтов OFAC, EC и других стран на постоянной основе», — говорится в сообщении.
Также регулятор рекомендовал проводить соответствующую надлежащую проверку клиентов, проверять информацию о клиентах и их контрагентах, осуществлять проверку платежей и запрашивать дополнительную информацию и документы о входящих и исходящих платежах, обновлять полученную информацию, обращать особое внимание на операции с лицами из юрисдикций, на которые распространяются санкции.
